Nesta quinta-feira (4), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagrou a OPERAÇÃO DELAVÉ, desmontando uma sofisticada organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro na Paraíba. A investigação teve início após a identificação do uso de sócios de empresas de fachada. Os “laranjas” emprestavam seus nomes para a constituição dessas empresas.
A operação resultou no cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão. Um deles ocorreu na cidade de Bom Sucesso/PB. Além disso, outros três em Mossoró/RN e um em Francisco Dantas/RN. O objetivo é desmantelar o esquema criminoso e coletar provas sobre a lavagem de dinheiro proveniente de diversas atividades ilegais, especialmente o tráfico de drogas.
Durante as investigações, descobriu-se que as empresas de fachada estavam registradas com o mesmo ramo de atuação, principalmente na área de confecção e indústria têxtil. Muitas delas estavam em situação irregular perante a Receita Federal do Brasil, com omissão de declarações obrigatórias.
Uma das empresas investigadas movimentou um valor significativo, totalizando R$ 3.608.520,00, entre outubro de 2021 e março de 2022. Essa movimentação suspeita ocorreu em uma conta bancária vinculada a uma instituição financeira em Catolé do Rocha/PB, onde a empresa tinha domicílio bancário.
Os envolvidos responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, além de outros delitos que passem por identificação durante as investigações.
Ao mesmo tempo, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Paraíba é composta pela Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba e Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba.